Quảng Trị:Triệt phá đường dây cá độ 350 tỷ đồng

QUẢNG TRỊ – Ngày 07/01, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị thông báo về việc triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô toàn quốc, số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.

Đây là một trong những đường dây cá độ 350 tỷ đồng tinh vi nhất khu vực miền Trung thời gian gần đây, sử dụng công nghệ cao để che giấu hoạt động.

Đối tượng cầm đầu và quy mô đường dây

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê San U (sinh năm 1999, trú tại xã Ninh Châu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) là người cầm đầu đường dây. U đã tổ chức mạng lưới cá độ chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng cho các đại lý cấp dưới.

Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2025 đến khi bị triệt phá vào đầu năm 2026. Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, các đối tượng đã lập hàng trăm tài khoản để phục vụ người chơi trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh Lê San U, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng tạm giữ các đối tượng khác như Trần Văn Dương, Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh, Lê Văn Sáu, Nguyễn Thanh Hậu và các đối tượng liên quan.

Thủ đoạn tinh vi sử dụng công nghệ cao

Để đối phó với cơ quan chức năng và che giấu danh tính, đường dây này đã áp dụng nhiều phương thức đặc biệt tinh vi:

• Sử dụng VPN và IP ảo: Các đối tượng dùng VPN, địa chỉ IP ảo và cả IP nước ngoài để che giấu vị trí server, tránh bị truy vết.

• Tài khoản ngân hàng không chính chủ: Dùng tài khoản của người khác để nhận và chuyển tiền, làm mờ dấu vết dòng tiền.

• Máy chủ đặt ở nước ngoài: Toàn bộ hệ thống website cá độ được vận hành trên máy chủ đặt tại nước ngoài.

Mô hình hoạt động của đường dây được chia thành nhiều cấp bậc: Lê San U dùng tài khoản tổng để tạo tài khoản cấp dưới cho các "đại lý". Sau đó, các đại lý này sẽ tạo tài khoản con cho người chơi và "nâng giá" để hưởng chênh lệch.

Những đối tượng này đã khai nhận hành vi từ đầu năm 2025 đến nay với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng.

Hình thức cá độ qua các giải đấu lớn

Theo tài liệu điều tra, các con bạc tham gia cá cược chủ yếu qua các giải bóng đá lớn trên thế giới như Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức) và đặc biệt là Champions League (Cúp C1). Vào mỗi cuối tuần, Lê San U sẽ tổng kết thắng thua và thanh toán tiền cho các "đại lý".

Đánh giá của cơ quan công an cho thấy đây là đường dây "công nghệ cao", "quy mô đặc biệt lớn", "liên tỉnh", hoạt động trên phạm vi toàn quốc với hàng trăm người chơi.

Bối cảnh các đường dây lừa đảo công nghệ cao

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ riêng hình thức cá độ, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo "tỷ đô".

Điển hình là các vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua công nghệ cao với quy mô cực lớn. Các đối tượng này thường giả danh công an, lừa đảo qua Google Form hoặc mạo danh các doanh nghiệp lớn.

Một hình thức lừa đảo khác cũng tinh vi không kém là利用 các app giả mạo. Gần đây, công an đã triệt phá đường dây lừa đảo 5,3 tỷ đồng qua app giả mạo tại Đà Nẵng, cho thấy sự tinh vi trong việc dụ dỗ nạn nhân.

Thậm chí, tội phạm công nghệ cao còn lợi dụng cả vỏ bọc game bài và vàng để rửa tiền và che giấu dòng tiền phi pháp.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mối quan hệ trong đường dây và bóc gỡ hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài.

Vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.