Cựu Phó Giám đốc Eximbank nhận án chung thân vì lừa đảo 2.705 tỷ đồng

Chiều 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra hành vi lừa đảo quy mô lớn

Trong quá trình xét xử, bị cáo Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách huy động vốn, Nhung đã lợi dụng uy tín của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) để tạo lòng tin.

Nhung tự tạo các "chương trình lãi suất cao, ưu đãi nội bộ" không có thật, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình. Để hợp thức hóa, bị cáo đã làm giả 57 tài liệu, chứng từ giao dịch để chứng minh tiền đã được gửi vào ngân hàng.

Thủ đoạn tinh vi và số tiền chiếm đoạt

Thời gian phạm tội kéo dài gần 8 năm (từ 2014 đến tháng 5/2022), số tiền mà Nhung chiếm đoạt lên đến hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 bị hại. Bị cáo còn dựng lên "Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam" như một công ty sân sau để nhận tiền đầu tư bất động sản nợ xấu.

Hành vi của Nhung được mô tả là mô hình Ponzi, dùng tiền của người sau trả cho người trước. Hiện tại, cơ quan thi hành án đang xác minh tài sản để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Vụ án này là bài học cảnh tỉnh cho người dân khi đầu tư vào các chương trình không chính thống, khác với các chiêu thức lừa đảo xuyên quốc gia hiện nay.

Bản án sơ thẩm và thi hành án

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tổng hợp hình phạt cho bị cáo Nhung 6 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bị cáo cũng bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định.