Công an Hưng yên:Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo 9.300 Tỷ Đồng
Tác giả
Quỳnh Quân Tử
Ngày đăng
7/1/2026
Thời khắc giao thừa vừa điểm, khi không khí đón năm mới còn chưa kịp lắng xuống, một bản tin thời sự nóng hổi từ Công an tỉnh Hưng Yên đã giáng một đòn mạnh mẽ vào bộ máy an ninh mạng quốc gia. Không phải là những tin vui về thành tựu kinh tế, mà là một câu chuyện về sự tinh vi, xảo quyệt và lòng tham vô đáy của thế giới ngầm công nghệ.
Quỳnh Quân Tử thường nói: "Thời đại số là con dao hai lưỡi". Và chưa bao giờ nhận định ấy lại trở nên cay đắng và rõ nét như trong vụ án triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến quy mô 9.300 tỷ đồng vừa được phanh phui. Đây không chỉ là một chuyên án hình sự đơn thuần, nó là một lời cảnh báo sắc lạnh về những chiếc bẫy công nghệ đang rình rập ngay trong chính chiếc smartphone của chúng ta.
Bản án đầu năm cho tội ác công nghệ cao
Vào đúng những ngày cuối cùng của năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức một chiến dịch đồng loạt, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Mục tiêu là một đường dây lừa đảo với quy mô "khủng", sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.
Đúng 0h ngày 31/12/2025, tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng, 35 đối tượng đã bị bắt giữ khi đang say sưa thực hiện hành vi phạm tội. Con số 9.300 tỷ đồng bị phong tỏa không chỉ khiến dư luận choáng váng, nó phơi bày một bộ máy tội phạm có tổ chức, bài bản và cực kỳ tinh vi.
Ma trận "Tín dụng đen" và "Hàng giả" qua Telegram
Điều khiến Quỳnh Quân Tử phải dành thời gian phân tích sâu hơn, chính là phương thức hoạt động của đường dây này. Chúng không dùng vũ lực, không dùng súng đạn. Vũ khí của chúng là sự tin tưởng và lòng tham của nạn nhân.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987), kẻ cầm đầu đường dây, đã chỉ đạo đàn em thâm nhập vào các hội nhóm kín trên Telegram và Facebook. Nơi đây trở thành "chợ đen" buôn bán dữ liệu cá nhân. Khi đã có trong tay danh sách nạn nhân, chúng tạo ra một ma trận lừa đảo đa lớp:
1. Giả danh "Thương gia" và "Nhà cung cấp"
Chúng tự đóng vai người mua đặt hàng số lượng lớn, sau đó tiếp tục đóng vai người bán chào hàng giá rẻ cho chính nạn nhân. Việc này tạo ra một giao dịch "bình phong" hợp lý, khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ.
2. Chiêu thức "Tạo niềm tin" tinh vi
Khi hàng hóa được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu người bán chụp ảnh gửi về. Những hình ảnh hàng hóa, xe tải, thậm chí là "biển số xe" được dàn dựng kỹ lưỡng chính là liều thuốc mê hiệu quả nhất, khiến nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền ngay lập tức.
3. Rửa tiền qua game bài và vàng mã
Điểm đáng báo động nhất trong chuyên án này là cách chúng "lau chùi" dòng tiền. Dòng tiền 9.300 tỷ đồng không nằm im một chỗ. Nó được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng được thuê/mượn, rút tiền mặt qua các tiệm vàng, và đặc biệt là đổ vào các tài khoản game bài trực tuyến. Đây là một thách thức lớn cho lực lượng chức năng, bởi tiền ảo và game online là một thế giới gần như không biên giới.
Kẻ "Ông Trùm" với hai tiền án và hành trình trốn chạy
Tên Nguyễn Chính Nghĩa, SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, là một nhân vật không hề đơn giản. Hắn từng có hai tiền án về tội lừa đảo và từng bị truy nã đặc biệt. Đáng nói, sau khi trốn sang Campuchia, hắn không những không ăn năn hối cải mà còn cấu kết với các đối tượng bên ngoài, mở rộng quy mô hoạt động tội phạm trở lại.
Hắn thuê căn hộ sang trọng tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi được coi là biểu tượng của sự văn minh và hiện đại - để làm nơi điều hành đường dây tội phạm. Sự tương phản giữa nơi ở xa hoa và hành vi phi pháp khiến chúng ta không khỏi rùng mình.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô, 18 thẻ ATM. Đây là công cụ "hắc ám" để biến thế giới ảo thành tiền tỷ trong thế giới thực.
Bài học xương máu cho người tiêu dùng thời đại 4.0
Quỳnh Quân Tử cho rằng, không có lửa thì làm sao có khói. Nếu người tiêu dùng cảnh giác hơn, sẽ không có đất diễn cho những kẻ lừa đảo này.
Bài học ở đây là gì?
Giữ kín dữ liệu cá nhân: Đừng bao giờ để lộ CMND, số tài khoản, hay các thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội, đặc biệt là các group kín.
Kiểm chứng trước khi chuyển tiền: Giao dịch lớn cần xác minh trực tiếp hoặc qua các kênh chính thống. Đừng tin vào những hình ảnh được photoshop hay những lời đường mật qua tin nhắn.
Cẩn trọng với tài khoản "ma": Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ, hãy dừng lại và suy nghĩ. Đó có thể là tài khoản của một "con nợ" nào đó được dùng làm bình phong.
Kết luận
Vụ triệt phá đường dây 9.300 tỷ đồng tại Hưng Yên là một chiến công hiển hách của lực lượng Công an ngay những ngày đầu năm. Tuy nhiên, nó cũng để lại những câu hỏi lớn về lỗ hổng an ninh mạng và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đồng phạm. Các bị hại được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
