Triệt phá đường dây lừa đảo 5,3 tỷ đồng qua app giả mạo tại Đà Nẵng
Nghe bài viết này
Tải xuốngTác giả
Quỳnh Quân Tử
Ngày đăng
8/1/2026
ĐÀ NẴNG – Ngày 07/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố việc triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia. Vụ án nghiêm trọng này để lại bài học đắt giá về sự tinh vi của tội phạm mạng khi sử dụng tên miền giả mạo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng vàng ảo.
Điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Đà Nẵng
Ập vào một căn biệt thự tại khu vực Sơn Trà, các trinh sát đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao. Bước đầu xác định, nhóm tội phạm này đã thiết lập một công ty lừa đảo tỷ đô núp bóng công ty đầu tư tài chính để điều hành đường dây.
Điểm mấu chốt của vụ án là việc các đối tượng đã tạo lập website https://app.ultimamarketsvn.com. Website này được thiết kế sao chép y hệt giao diện của một sàn giao dịch quốc tế uy tín, khiến nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn.
Cuộc gọi từ "chuyên gia tài chính"
Để tiếp cận nạn nhân, đường dây này đã sử dụng đội ngũ "chuyên gia" tự xưng. Họ kết nối với các nhà đầu tư qua Zalo, Facebook và Telegram, tự giới thiệu là IB (Introducing Broker) của các sàn quốc tế. Các đối tượng này thường chia sẻ "kèo" giao dịch với lãi suất phi thực tế để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền.
Hình thức lừa đảo này rất giống với các vụ án mà các trại lừa đảo ở Campuchia thường sử dụng, đó là tạo ra một môi trường đầu tư ảo để "nuôi" nạn nhân trước khi "xử lý".
Chiêu trò giả mạo Ultima Markets và bẫy "rút tiền"
Quy trình lừa đảo của đường dây này diễn ra rất bài bản. Sau khi lôi kéo được nạn nhân, chúng cho phép họ nạp tiền thật vào tài khoản ảo trên app.để tạo niềm tin, thời gian đầu chúng cho phép rút một phần lợi nhuận hoặc thậm chí cả vốn.
Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút số tiền lớn (như trường hợp 5,3 tỷ đồng tại Đà Nẵng), hệ thống lập tức báo lỗi. Các đối tượng sẽ viện cớ "lỗi kỹ thuật", "chưa đủ hạn mức" hoặc yêu cầu nộp thuế/phí để được rút tiền.
Rửa tiền tinh vi qua nhiều lớp
Một đặc điểm đáng báo động trong vụ án này là phương thức rửa tiền. Tiền của nạn nhân không chuyển thẳng vào tài khoản của tổ chức mà được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, ví điện tử và cả tiền ảo để xóa dấu vết.
Đây là mô hình tội phạm công nghệ cao che giấu dòng tiền rất phức tạp, khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết.
Cảnh báo nguy cơ từ các trang web lừa đảo
Thời gian gần đây, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Không chỉ có lừa đảo tài chính, các đối tượng còn giả danh công an để lừa đảo.
Thống kê cho thấy, các đường dây lừa đảo tại Việt Nam có liên kết chặt chẽ với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đơn cử như vụ lưới lừa 442 tỷ USD bắt nguồn từ đế chế scam Đông Nam Á.
Làm sao để nhận diện?
Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần lưu ý:
Không tham gia đầu tư vào các app/website có tên miền lạ, thêm hậu tố "vn", "pro", "app" vào tên thương hiệu lớn.
Đề phòng những lời mời chào từ mạng xã hội, đặc biệt là Zalo/Telegram.
Kiểm tra giấy phép hoạt động của công ty đầu tư trên các trang thông tin chính thống.
Hiện tại, vụ án đang được mở rộng điều tra. Các đối tượng có thể đối mặt với mức án cao nhất về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
