Trần Chí Bị Tịch Thu Gì Ngoài 15 Tỷ USD Bitcoin? Sự Thật Về Tài Sản Bị Phong Tỏa

Bộ Tư pháp Mỹ vừa xác nhận tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Prince Group, nhưng "kho bạc" tội phạm của hắn còn chứa những gì?

Vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục của Bộ Tư pháp Mỹ

Vào tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng truy tố vắng mặt Trần Chí (38 tuổi) về âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Động thái quyết liệt nhất trong chiến dịch này là việc chính quyền Mỹ phong toả và tịch thu 127.271 Bitcoin được cho là thuộc về cá nhân ông ta và tập đoàn Prince Group.

Số Bitcoin này được cho là một phần trong khối tài sản khổng lồ mà Prince Group kiếm được từ mô hình "giết heo" (pig butchering). Tuy nhiên, theo các công tố viên, Bitcoin chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ, Prince Group còn rửa hàng tỷ USD bị đánh cắp thông qua các mạng lưới ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Prince Group: Vỏ bọc bất động sản và 5 dự án bị đóng băng

Không chỉ là một "ông trùm Bitcoin", Trần Chí còn xây dựng Prince Group như một tập đoàn đầu tư bất động sản khổng lồ tại Campuchia. Tuy nhiên, ngay sau khi ông ta bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc ngày 7/1/2026, các nhà chức trách Campuchia đã ra lệnh đình chỉ bán sản phẩm tại 5 dự án bất động sản của Prince Group.

Đây là một đòn mạnh giáng vào nguồn vốn lưu động của tổ chức này. Theo thống kê mới nhất, Prince Group điều hành ít nhất 10 "trại lừa đảo" tại Campuchia, sử dụng lao động cưỡng bức để vận hành các "trang trại điện thoại" với hàng nghìn thiết bị.

Tài sản bị phong toả: Tiền mã hóa và hệ thống rửa tiền

Ngoài số Bitcoin trị giá hàng chục tỷ USD, các công tố viên Mỹ đang ráo riết truy tìm các tài sản khác. Prince Group bị cáo buộc thiết lập một mạng lưới "công ty ma" để ngụy trang dòng tiền bất chính.

Một trong những phương thức rửa tiền tinh vi của chúng là thông qua các công ty tại Brooklyn (New York), nơi rửa hơn 18 triệu USD từ các nạn nhân người Mỹ. Các tài liệu điều tra cho thấy Trần Chí đã thuê luật sư từ công ty Mỹ Boies Schiller Flexner LLP để khiếu nại lệnh tịch thu Bitcoin, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý để bảo vệ tài sản.

Cảnh báo mới nhất từ cơ quan chức năng

Hiện tại, Trần Chí đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bộ Công an Trung Quốc cho biết đang phối hợp với Campuchia và các quốc gia khác để truy nã những nhân vật chủ chốt còn lại trong mạng lưới. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng thủ đoạn "tội phạm công nghệ cao tỏ ra chuyên nghiệp hơn cả doanh nghiệp" là lý do khiến hàng triệu người sập bẫy.

Trong khi đó, tại Việt Nam, các chuyên gia tài chính cũng đang cảnh báo người dân về chiêu trò đổi tiền lì xì tết thu phí bất thường, một trong những hình thức lừa đảo "mùa vụ" tết Nguyên đán 2026.

Kết luận: Ván bài đã ngã ngũ?

Tính đến thời điểm hiện tại, việc Trần Chí bị dẫn độ và mất quyền kiểm soát Bitcoin là một chiến thắng lớn của liên minh thực thi pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, việc thu hồi toàn bộ số tài sản "bẩn" vẫn là một bài toán hóc bán do sự phức tạp của các giao dịch tiền mã hóa và hệ thống công ty bình phong.