JPX lừa đảo không? Vạch trần thủ đoạn 'sàn ảo' chiếm đoạt hàng nghìn tỷ từ Campuchia

Tổng quan về sàn JPX

Chào bạn, mình là Quỳnh Quân Tử. Hôm nay, mình sẽ cùng bạn "mổ xẻ" một sự việc đang gây chấn động giới đầu tư tài chính: Vụ án sàn JPX. Có thể bạn đã nghe tên, hoặc thậm chí từng được mời chào đầu tư. Nhưng sự thật đằng sau những lời quảng cáo "hái ra tiền" đó là gì?

Sàn JPX được quảng cáo là một nền tảng đầu tư nhị phân (binary option) về tiền điện tử, với lời hứa hẹn lợi nhuận cực cao và linh hoạt trong rút tiền. Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ khi cơ quan chức năng vào cuộc. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, khởi tố 29 bị can điều hành từ Campuchia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư có tri thức và kinh nghiệm tài chính.

Điều đáng nói là thủ đoạn của chúng rất tinh vi, nhắm thẳng vào những người có hiểu biết, chứ không chỉ "dân gà mờ". Vậy, chúng đã làm thế nào để "dắt mũi" hàng trăm người?

JPX lừa đảo như thế nào? (Vạch trần thủ đoạn)

Qua điều tra, mình thấy quy trình lừa đảo của JPX được chia làm 4 bước khép kín, được gọi là "Bắt khách - Nuôi khách - Đưa vào bẫy - Giết khách". Đây là chi tiết từng bước:

1. Bắt khách qua Facebook ảo

Đầu năm 2023, Mai Văn Tới (chủ mưu người Việt) đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng làm căn cứ hoạt động. Tại đây, chúng tuyển dụng khoảng 70 người Việt Nam sang huấn luyện và vận hành.

Chúng tạo lập hàng trăm tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo nhắm đúng vào đối tượng có kiến thức tài chính. Lời chào mời luôn là "đầu tư an toàn", "lợi nhuận ổn định". Khi nạn nhân "sập bẫy", chúng sẽ hướng dẫn nạp tiền vào sàn JPX.

2. Nuôi khách bằng "thắng nhỏ"

Đây là bước quan trọng để tạo niềm tin. Khi bạn nạp tiền, hệ thống sẽ cho bạn thắng một số tiền nhỏ (vài triệu đến vài chục triệu đồng). Bạn có thể rút tiền thật về tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng.

Mục đích: Để bạn tin rằng sàn JPX uy tín, minh bạch và thực sự kiếm tiền được. Nhiều người đã "mê muội" vì thấy tiền về thật.

3. Đưa vào "Nhóm chim mồi" Telegram

Sau khi "nuôi" đủ niềm tin, chúng sẽ mời bạn vào các nhóm Telegram kín. Ở đây, hàng loạt tài khoản ảo (chim mồi) liên tục khoe khoang lợi nhuận khủng, số tiền kiếm được mỗi ngày, kích thích lòng tham của bạn.

Đây là nơi chúng tạo áp lực tâm lý: "Mọi người đều kiếm được, sao bạn lại không?".

4. "Giết khách" - Khóa tài khoản và chiếm đoạt

Khi bạn đầu tư một số tiền lớn (gói VIP), chúng sẽ can thiệp vào hệ thống. Toàn bộ giao dịch JPX chỉ là hình ảnh ảo, kết quả thắng/thua được lập trình sẵn, không có hoạt động đào coin hay giao dịch thực tế nào.

Đến một thời điểm nhất định, tài khoản của bạn sẽ "thua sạch" hoặc bị khóa do "lỗi kỹ thuật". Bạn sẽ không thể rút tiền, và toàn bộ số vốn đã nạp biến mất. Đây là lúc chúng "giết" nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán (Công an Thanh Hóa) nhận định: "Sàn JPX có dấu hiệu bất thường, hoạt động trái phép, chiếm đoạt tài sản." Thiếu tá Hoàng Quý Bao cũng khẳng định: "Toàn bộ giao dịch JPX chỉ là hình ảnh ảo, không có giao dịch thực."

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo của JPX

Dựa trên vụ án này, bạn có thể nhận diện các "red flags" (dấu hiệu nguy hiểm) của các sàn tương tự:

• Quảng cáo lợi nhuận cao bất thường: Cam kết lợi nhuận cố định hàng ngày/tháng mà không có rủi ro.

• App không có trên Store chính thức: JPX không phải là app uy tín trên Google Play hay App Store, mà thường là file APK hoặc web.

• Chuyển khoản cho cá nhân: Việc nạp tiền không qua công ty hay ngân hàng uy tín, mà chuyển thẳng cho tài khoản cá nhân.

• Quy trình rút tiền phức tạp: Luôn có lý do để bạn không rút được tiền (chưa đạt doanh thu, đang bảo trì...).

• Quảng cáo qua Facebook/Zalo ảo: Người tư vấn không có danh tính rõ ràng, profile ảo.

Đã nạp tiền vào JPX có lấy lại được không?

Đây là câu hỏi đau đầu nhất của nhiều nhà đầu tư. Thực tế, khả năng lấy lại tiền từ các sàn lừa đảo như JPX là rất thấp. Khi tiền đã chuyển sang tài khoản của chúng, đặc biệt là qua đường dây Campuchia, việc truy vết và thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

Lời khuyên của mình:

1. Ngừng nạp thêm tiền ngay lập tức: Đừng tin vào lời hứa "nạp thêm để gỡ".

2. Báo cáo cơ quan chức năng: Nếu bạn là nạn nhân, hãy đến cơ quan Công an nơi bạn cư trú để trình báo, cung cấp toàn bộ bằng chứng (hóa đơn chuyển tiền, tin nhắn, ảnh chụp màn hình).

3. Cảnh giác "Dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo": Đây là một hình thức lừa đảo thứ hai. Chúng sẽ lợi dụng nỗi đau của bạn để "móc túi" thêm lần nữa.

4. Chặn liên lạc: Xóa các nhóm Telegram, chặn tài khoản Facebook của chúng để tránh bị đe dọa hoặc lừa đảo thêm.

Ngoài JPX, bạn cũng nên đọc thêm về các đường dây liên quan như đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mai Văn Tới từ Campuchia để hiểu rõ hơn về mánh khóe của tội phạm công nghệ cao.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

JPX đã sập chưa?

Sàn JPX đã bị cơ quan công an phanh phui và khởi tố. Website của chúng hiện không còn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, thủ đoạn của chúng có thể tái xuất dưới một cái tên khác.

JPX có uy tín không?

Không. JPX là một sàn giao dịch ảo, không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, bị xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại sao JPX lừa được nhiều người có kinh nghiệm?

Chúng sử dụng chiêu bài "đầu tư tài chính", "sàn quốc tế", và cho người chơi rút tiền thật ban đầu để tạo niềm tin tuyệt đối. Ngay cả người có kinh nghiệm cũng khó lường trước được sự tinh vi của đường dây này.

Làm gì khi thấy sàn tương tự JPX?

Hãy bình tĩnh kiểm tra thông tin pháp lý, tìm kiếm các bài viết cảnh báo (như bài này), và tốt nhất là tránh xa. Đừng vì lợi nhuận trước mắt mà "mất cả chì lẫn chài".

Có thể "bắt quả tang" khi chúng đang lừa đảo không?

Việc này rất khó vì chúng thường hoạt động ở nước ngoài (như Campuchia). Cách tốt nhất là phòng tránh từ xa và báo cáo khi có nghi ngờ.