Vụ lừa đảo **BTC Shorts** với tổng số tiền chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ gần 12.000 nạn nhân đã gây chấn động dư luận, phơi bày những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Khi đối mặt với tổn thất nặng nề như vậy, câu hỏi cấp thiết nhất đối với các nạn nhân là: "Cách lấy lại tiền bị mất trong vụ BTC Shorts lừa đảo 18 tỷ đồng" là gì? Thực tế, khả năng thu hồi toàn bộ số tiền là vô cùng thấp do bản chất phức tạp của mô hình Ponzi và yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, nhưng không phải là không có hành động nào để bảo vệ quyền lợi và góp phần vào công tác điều tra.
Thực trạng thu hồi tiền từ các vụ lừa đảo Ponzi: Lời cảnh báo thực tế
Trước hết, điều quan trọng là nạn nhân cần đối mặt với một sự thật nghiệt ngã: việc lấy lại toàn bộ số tiền bị mất từ một mô hình lừa đảo như BTC Shorts là cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân chính là bởi đây là một sơ đồ Ponzi tinh vi:
- Tiền của người sau trả cho người trước: Không có tài sản hay hoạt động kinh doanh thực tế tạo ra lợi nhuận. Khi hệ thống sụp đổ, số tiền của các nạn nhân mới đã được dùng để trả lãi cho những người tham gia trước hoặc đã được tẩu tán bởi những kẻ chủ mưu.
- Tội phạm xuyên quốc gia và tẩu tán tài sản: Kẻ chủ mưu chính là Liu Xiaofeng (quốc tịch Trung Quốc) đã bỏ trốn ra nước ngoài. Việc truy vết và thu hồi tài sản từ đối tượng quốc tế đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa các cơ quan pháp luật của nhiều quốc gia. Số tiền thường đã được chuyển qua nhiều lớp tài khoản, thậm chí được rửa sạch qua tiền ảo, khiến việc truy vết và phong tỏa gần như bất khả thi.
- Vỏ bọc pháp lý giả mạo: Nhóm lừa đảo đã tạo ra một công ty ma như TNHH Truyền thông Văn hóa VUE CINEMA INT'L chỉ để làm bình phong, không có tài sản thực đáng kể để bồi thường thiệt hại.
Những bước NẠN NHÂN CẦN LÀM NGAY LẬP TỨC để bảo vệ quyền lợi
Mặc dù khả năng thu hồi tiền thấp, việc hành động kịp thời và đúng cách là vô cùng quan trọng để hỗ trợ công tác điều tra và ít nhất là ghi nhận tổn thất của bạn. Dưới đây là các bước cụ thể:
1. Thu thập và bảo quản toàn bộ bằng chứng liên quan:
- Thông tin giao dịch: Ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển khoản ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện số tiền đã chuyển cho các tài khoản cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến BTC Shorts.
- Tin nhắn, email, cuộc gọi: Ghi lại hoặc chụp lại toàn bộ tin nhắn Zalo, Facebook, Telegram, email, hoặc ghi âm cuộc gọi (nếu có) từ những người đã mời chào, hướng dẫn bạn tham gia và nạp tiền.
- Thông tin website/ứng dụng: Lưu lại các đường link trang web (ví dụ:
btcshort.com.vn, vn.btcshorts.com) hoặc ứng dụng đã sử dụng, dù chúng có thể đã sập.
- Tên, số điện thoại, tài khoản: Ghi chép lại tên, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của những người đã liên hệ, giới thiệu bạn vào hệ thống, cũng như các tài khoản bạn đã chuyển tiền đến.
- Hợp đồng (nếu có): Bất kỳ tài liệu, "hợp đồng" nào bạn đã ký hoặc nhận được liên quan đến việc đầu tư.
2. Trình báo ngay lập tức cho cơ quan công an:
- Liên hệ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an: Đây là cơ quan chuyên trách xử lý các vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng. Bạn có thể liên hệ qua hotline **069.234.259**.
- Trình báo tại công an địa phương: Đến trình báo trực tiếp tại cơ quan công an cấp quận/huyện nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền.
- Lưu ý: Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan đến BTC Shorts. Việc bạn trình báo sẽ bổ sung thông tin, bằng chứng cho hồ sơ vụ án chung, giúp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan tại Việt Nam như Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông.
3. TUYỆT ĐỐI CẢNH GIÁC với lừa đảo "lấy lại tiền":
- Đây là một chiêu trò lừa đảo thứ hai nhằm vào những nạn nhân đang hoang mang. Kẻ xấu sẽ lợi dụng tâm lý muốn thu hồi tiền của bạn để tiếp tục lừa gạt bằng cách yêu cầu bạn chuyển tiền "phí dịch vụ", "phí pháp lý", "phí giải ngân" để đổi lấy lời hứa sẽ giúp bạn lấy lại tiền đã mất.
- Không bao giờ chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng là "luật sư", "hacker", "chuyên gia lấy lại tiền" hoặc "tổ chức hỗ trợ nạn nhân" trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng và tổ chức uy tín sẽ không bao giờ yêu cầu bạn trả phí để được hỗ trợ trong quá trình điều tra và xử lý vụ án.
Phòng tránh những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai
Vụ **BTC Shorts lừa đảo** là một bài học đắt giá. Để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự, hãy luôn ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo:
- Lãi suất "trên trời": Bất kỳ lời mời đầu tư nào hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường và phi thực tế (ví dụ: 11-17% mỗi tháng) đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.
- Không có sản phẩm/dịch vụ thực tế: Mô hình chỉ xoay quanh việc nạp tiền và hứa hẹn lãi, không có sản phẩm hoặc dịch vụ thực sự tạo ra giá trị bền vững.
- Đa cấp trái phép: Mô hình khuyến khích bạn tuyển thêm người tham gia để nhận hoa hồng (từ F1 đến F5) mà không có giấy phép kinh doanh đa cấp hợp pháp từ Bộ Công Thương.
- Thông tin công ty mập mờ: Thiếu thông tin pháp lý minh bạch, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, không có trụ sở rõ ràng hoặc văn phòng đại diện hợp pháp.
Kết luận
Con đường "cách lấy lại tiền bị mất trong vụ BTC Shorts lừa đảo 18 tỷ đồng" là vô cùng chông gai và đầy thách thức. Tuy nhiên, việc thu thập bằng chứng đầy đủ và trình báo kịp thời, chính xác cho cơ quan công an là bước đi quan trọng nhất mà mọi nạn nhân có thể thực hiện. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà còn góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn những mô hình lừa đảo tinh vi tái diễn trong tương lai. Hãy luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác và không để lòng tham che mắt trước những cơ hội "làm giàu nhanh" không có thật.
🔗 Bài viết gốc & Liên quan:
Bình luận (0)
Đăng nhập để tham gia thảo luận