Nửa thập kỷ đi tìm công lý vì dự án tiền ảo -Robomine

Khi cả nước đang đón chào năm mới, tại một căn hộ nhỏ ở quận Hà Đông, ông T.V.N vẫn đang cặm cụi phân loại xấp hồ sơ dày cộm. Đó là những chứng từ chuyển khoản, hợp đồng góp vốn từ năm 2020 – những tờ giấy mà ông gọi là "tấm vé đi vào địa ngục".

I. Hệ sinh thái "Ma trận": Những thực thể đứng sau

Để thực hiện cú "úp bô" thế kỷ này, nhóm đối tượng không xuất hiện dưới một cái tên duy nhất mà tạo ra một mạng lưới thực thể phức tạp nhằm xóa dấu vết:

• Công ty mẹ (The Ghost Holding): Đóng vai trò là đơn vị bảo trợ, thường có tên gọi mang hơi hướng quốc tế hoặc công nghệ cao để tạo lòng tin. Thực tế, đây chỉ là một công ty vỏ bọc với vốn điều lệ "ảo" lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

• Các công ty con "vệ tinh": Được lập ra với mục đích duy nhất là ký hợp đồng với nhà đầu tư. Mỗi khu vực hoặc mỗi giai đoạn dự án sẽ do một công ty con phụ trách. Khi sự cố xảy ra, các công ty này sẽ tuyên bố phá sản hoặc thay đổi người đại diện pháp luật để cắt đứt trách nhiệm với công ty mẹ.

• Sàn giao dịch nội bộ: Một hệ thống bảng điện tử tự chế, nơi các con số lợi nhuận nhảy múa theo ý đồ của đội ngũ kỹ thuật, đánh lừa nhà đầu tư rằng tài sản của họ đang tăng trưởng từng ngày.

II. Câu chuyện của một "nạn nhân điển hình"

Ông T.V.N (62 tuổi, cán bộ hưu trí) là một trong hàng nghìn người đã tin vào giấc mơ "tự do tài chính" năm 2020.

Giai đoạn "Thả mồi" (Tháng 6/2020): Ông N. được mời dự một buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao. "Họ đưa đón tôi bằng xe sang, diễn giả là những chuyên gia bóng bẩy nói về cách mạng công nghệ và bất động sản số. Họ cam kết lợi nhuận 20%/tháng. Tôi như bị thôi miên," ông N. nhớ lại. Sau buổi đó, ông rút toàn bộ tiền tiết kiệm 2 tỷ đồng để vào gói "Kim cương".

Giai đoạn "Giam chân" (2021 - 2023): Khi dịch bệnh ập đến, dự án bắt đầu thông báo "bảo trì hệ thống" hoặc "chuyển đổi mô hình". Để rút được tiền, ông N. được yêu cầu phải mời thêm người tham gia hoặc đóng thêm phí "vận hành". Vì tiếc số vốn ban đầu, ông tiếp tục vay mượn người thân để nộp thêm 500 triệu đồng.

Giai đoạn "Trắng tay" (2024 - Hiện tại): Đến đầu năm 2024, trang web chính thức sập hoàn toàn. Các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM chỉ còn là những căn phòng trống huơ trống hoác. Ông N. cùng hàng trăm người khác lập nhóm đi kiện, nhưng gặp vô vàn khó khăn vì các đối tượng cầm đầu đã kịp thời tẩu tán tài sản hoặc xuất cảnh.

III. Toàn cảnh cuộc chiến pháp lý ngày 01/01/2026

Tính đến hôm nay, vụ việc đã bước sang năm thứ 6 với những diễn biến phức tạp:

1. Sự biến mất của các mắt xích: Nhiều "thủ lĩnh" (leader) – những người trực tiếp lôi kéo nhà đầu tư – nay đã đổi tên, chuyển vùng sinh sống hoặc chính họ cũng tuyên bố mình là "nạn nhân" để trốn tránh trách nhiệm.

2. Khó khăn trong thu hồi tài sản: Tiền của nhà đầu tư đã được chuyển hóa qua nhiều tầng nấc, thậm chí được rửa qua các loại tiền điện tử không kiểm soát, khiến việc kê biên tài sản trở nên vô cùng gian nan.

3. Niềm tin sót lại: Các nhà đầu tư như ông N. hiện đã liên kết thành một mạng lưới toàn quốc. Họ không chỉ kiện vì tiền, mà còn để đưa những kẻ lừa đảo ra ánh sáng, ngăn chặn những "vở kịch" tương tự trong tương lai.