Triệt phá đường dây lừa đảo 'trúng thưởng': Bắt 35 đối tượng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng và làm rõ số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vụ lừa đảo quy mô lớn núp bóng công ty 'ma'

Vào chiều tối ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố kết quả điều tra bước đầu về đường dây lừa đảo công nghệ cao tinh vi. Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp bắt giữ hàng chục đối tượng.

Các đối tượng này thành lập nhiều công ty 'ma' tại các văn phòng cho thuê ở TP.HCM, điển hình là tại Phòng 503, Tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền. Dù không đăng ký kinh doanh hợp pháp, chúng tự xưng là 'Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power' và các tên gọi khác để tạo vỏ bọc.

Đừng bỏ lỡ

Bé trai 13 tuổi bị 'bán' sang Campuchia: Mất tích bí ẩn sau chuyến xe ô tô đón chiều thứ Ba

Thủ đoạn tinh vi qua đầu số VoIP

Để thực hiện hành vi, nhóm tội phạm đã sử dụng các đầu số hotline cố định VoIP như 0289.998.0668 và 0289.999.4889 để gọi cho nạn nhân. Bằng việc ký hợp đồng với các công ty công nghệ, chúng khiến cuộc gọi hiển thị thông tin giống như các doanh nghiệp uy tín hoặc sàn thương mại điện tử lớn.

Ngoài ra, đường dây này còn liên quan đến các hoạt động phạm tội có tổ chức khác. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm công nghệ cao đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ riêng lừa đảo mà còn có các đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng núp bóng game online.

Kịch bản 'bẫy' người cao tuổi

Thủ đoạn chính của chúng là gọi điện thông báo nạn nhân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà giá trị lớn (tivi, tủ lạnh...). Tuy nhiên, để nhận thưởng, nạn nhân phải mua các sản phẩm của công ty với giá cao gấp 8-10 lần giá trị thực như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Đối tượng nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi ở nông thôn. Sau khi 'sập bẫy', chúng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán để ép nạn nhân nộp thêm các khoản phí 'trống mái' như phí thuế, phí chuyển đổi thưởng...

Khởi tố 35 đối tượng và mở rộng điều tra

Tính từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, đường dây này đã lừa đảo gần 1.000 bị hại trên cả nước. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bị khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 BLHS.

Để hợp thức hóa dòng tiền, chúng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng). Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.