Phong Toả Khẩn 125 Tài Khoản: Ma Cáo 9.300 Tỷ Lừa Đảo Chuyên Nghiệp

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến quy mô "khủng", với số tiền giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng, đồng thời phong toả khẩn cấp 125 tài khoản tại 16 ngân hàng khác nhau.

Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo 9.300 tỷ

Đầu tháng 01/2026, lực lượng Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để tổ chức bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong đường dây tội phạm công nghệ cao. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 35 bị can về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".
Địa bàn hoạt động của đường dây này trải dài trên nhiều tỉnh thành trọng điểm như Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, và Hải Phòng. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô, 18 thẻ ATM, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Thủ đoạn tinh vi: Mua dữ liệu, giả danh doanh nghiệp để lừa đảo

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh; thường trú tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) là kẻ cầm đầu đường dây. Với 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị truy nã đặc biệt, Nghĩa đã chỉ đạo đàn em thực hiện thủ đoạn rất tinh vi.
Đường dây này chuyên mua bán dữ liệu cá nhân trên các nhóm kín Telegram, Facebook. Sau đó, chúng giả danh các nhà phân phối lớn, doanh nghiệp uy tín để đặt hàng giá trị cao, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản trung gian. Các tài khoản này đều là tài khoản "ma" được thuê mượn trên mạng xã hội hoặc của người thân quen để che giấu tung tích kẻ cầm đầu.

Hợp thức hóa dòng tiền qua game bài và vàng bạc

Để "rửa" số tiền khổng lồ chiếm đoạt được, chúng đã chuyển tiền vào các tài khoản game bài trực tuyến để vừa đánh bạc, vừa che giấu dòng tiền. Ngoài ra, một phần tiền được chuyển vào tài khoản các cửa hàng vàng bạc, đá quý để cho đàn em đến nhận lại bằng tiền mặt.
Mô hình này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phong toả thành công 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng để ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.
Ngoài ra, chúng còn sử dụng các hình thức lừa đảo tinh vi khác để moi tiền nạn nhân, chi tiết có thể xem thêm tại đây.

Tình hình hiện tại và khuyến nghị

Hiện tại, các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Thiệt hại cụ thể cho từng bị hại chưa được công bố chi tiết, nhưng tổng dòng tiền phục vụ hoạt động lừa đảo và đánh bạc đã được xác định là khoảng 9.300 tỷ đồng.
Đây là bài học cảnh báo về tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân và lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ danh tính. Các doanh nghiệp cần siết chặt công tác quản lý thông tin khách hàng và đối tác.