Khởi Tố Trần Đức Giang: Vụ Lừa 5,3 Tỷ Đầu Tư Vàng Online Qua Cty Meden Luimier
Nghe bài viết này
Tải xuốngQ
Tác giả
Quỳnh Quân Tử
Ngày đăng
14/1/2026
Tin tức
Nghe bài viết này
Tải xuốngTác giả
Quỳnh Quân Tử
Ngày đăng
14/1/2026
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố Trần Đức Giang (SN 1986, trú Phú Thọ) về tội "Rửa tiền", làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của một nạn nhân ở phường An Khê.
Vào ngày 7/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền" và khởi tố bị can Trần Đức Giang về tội "Rửa tiền". Bước đầu, cơ quan công an xác định Giang là "bình phong" cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sử dụng công ty ma để trung chuyển tiền phi pháp.
Theo cáo buộc, Giang đã quen biết với một đối tượng tự xưng là "68" qua mạng xã hội từ tháng 5/2025. Đối tượng này thuê Giang đứng tên lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng với số tiền công 1 triệu đồng/tài khoản.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, bắt nguồn từ việc dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư "thử" bằng tiền ảo. Chúng tạo ra các giao dịch có lợi nhuận giả để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã "mắc câu", chúng yêu cầu nạp tiền thật vào tài khoản.
Các lý do được đưa ra để chiếm đoạt tiền rất đa dạng như "nâng hạng tài khoản", "đóng phí", "hoàn trả khoản vay", hay "đạt chuẩn trên 100.000 USD" để được vào nhóm đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, khi nạn nhân yêu cầu rút lợi nhuận, hệ thống lập tức khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc.
Điển hình là trường hợp của ông M.T.H. (45 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng). Sau khi tin tưởng "nhóm đầu tư", ông H. đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng. Đây là nguồn tin ban đầu giúp cảnh sát lần ra đường dây.
Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Trần Đức Giang sang Campuchia làm việc cho một công ty do người nước ngoài điều hành. Tại đây, Giang trực tiếp thực hiện hàng trăm giao dịch tài chính để "rửa" số tiền lừa đảo, bao gồm cả số tiền của ông M.T.H.
Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Giang đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier (tài khoản VPBank số 432288633) và tài khoản của Công ty Next Data VN. Đặc biệt, Giang mở đến 12 tài khoản ngân hàng cá nhân tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau để phân tán dòng tiền.
Các giao dịch tại Campuchia đều được thực hiện qua xác thực sinh trắc học, cho thấy tính chuyên nghiệp và quy mô lớn của đường dây này.
Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về thực trạng lừa đảo đầu tư vàng online ngày càng phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thị trường tài chính và lòng tham của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ đường dây và truy bắt các đối tượng liên quan. Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" núp bóng dưới các dự án đầu tư tài chính.
Ngoài ra, các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các đường dây núp bóng lợi dụng Campuchia làm căn cứ hoạt động. Luôn nhớ rằng, không có hình thức đầu tư nào mang lại lợi nhuận "khủng" trong thời gian ngắn mà không đi kèm rủi ro cao.
Chuyên gia an ninh mạng, nhiếp ảnh gia và là người sáng lập cộng đồng "Chống Lừa Đảo". Với niềm đam mê công nghệ và khao khát cống hiến, tôi chia sẻ kiến thức để giúp mọi người an toàn hơn trên không gian mạng.
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!