đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mai Văn Tới từ Campuchia

Chào các bạn, Quỳnh Quân Tử đây. Lại là một câu chuyện mình phải chia sẻ ngay với mọi người, vì nó vừa mới xảy ra, và mức độ tàn khốc của nó thì không khác gì một bộ phim "bán mạng" ở Campuchia.

Mình thường bảo: "Việc nhẹ lương cao" là cơn ác mộng. Nhưng sáng nay, khi đọc báo thấy tin triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của Mai Văn Tới (SN 2001, quê Thanh Hóa), mình thấy rợn người. 28 người bị bắt, hàng nghìn người mất tiền, tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Con số không chỉ là thống kê, nó là máu và nước mắt của biết bao gia đình.

Hãy cùng mình "phân tích" từng bước đi của gã trai 22 tuổi này, để xem chúng đã "nuốt" tiền người khác thế nào.

Mở đầu: Giấc mơ "việc nhẹ lương cao" từ Facebook

Câu chuyện bắt đầu từ đâu? Dĩ nhiên là MXH. Facebook, Telegram, Zalo... nơi chúng ta dễ dãi tin vào những lời đường mật nhất.

Chúng ta sẽ bắt gặp một Facebooker bất kỳ. Họ post hình ảnh sang chảnh, đi du lịch, hoặc khoe "thu nhập tháng này 50 triệu". Họ "comment" dạo trong các group tìm việc làm thêm, sinh viên, mẹ bỉm sữa. Họ tiếp cận nạn nhân bằng một kịch bản hoàn hảo: "Em có rảnh không? Anh/chị có việc nhẹ, làm online, chỉ cần 2-3 tiếng/ngày, thu nhập 10-20 triệu".

Và Mai Văn Tới chính là kẻ điều hành trực tiếp đường dây này. Tới sang Campuchia từ đầu năm 2023, thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại thành phố Bavet (cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ 100m). Ở đó, Tới cùng đồng bọn người nước ngoài thiết lập một "nhà máy in tiền" bằng cách mở sàn giao dịch tiền ảo nhị phân mang tên JPX.

Nhưng cái bẫy không nằm ở cái tên JPX hay Bitcoin gì đó. Nó nằm ở chính "sự quan tâm" mà chúng dành cho nạn nhân.

"Chị ơi, em thấy profile chị ổn quá. Em đang tuyển cộng tác viên cho dự án tài chính nước ngoài. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần chịu khó học hỏi."

Đó là lời mật ngọt đầu tiên. Và khi bạn cắn câu, trò chơi bắt đầu.

Cái bẫy 4 bước: Nuôi mồi trước khi thịt

Đây là phần quan trọng nhất mà các bạn cần đọc kỹ. Mai Văn Tới và đồng bọn không cướp giật trên đường phố; chúng cướp trong chính tâm lý của bạn. Quy trình của chúng được chia làm 4 bước bài bản, như một công ty "bán hàng đa cấp" chuyên nghiệp.

Bước 1: Bắt khách - Lời mở đầu đầy hy vọng

Nhân viên của Tới (được huấn luyện kỹ lưỡng) dùng kịch bản có sẵn để tiếp cận. Họ không vội vàng "đòi tiền" ngay. Họ "tư vấn" rất nhiệt tình, giải thích về thị trường crypto, về cách kiếm tiền từ "sàn JPX". Họ nói những thứ bạn nghe tưởng chừng rất hợp lý: "Thị trường này đang lên, chỉ cần đầu tư đúng thời điểm".

Họ dụ dỗ bạn mở tài khoản, nạp một số tiền nhỏ vào. Họ tạo cảm giác an toàn.

Bước 2: Nuôi khách - Cảm giác chiến thắng giả tạo

Đây là chiêu thức "nuôi cảm" cực kỳ nguy hiểm. Khi bạn nạp tiền vào sàn JPX, chúng sẽ điều chỉnh để bạn THẮNG LIÊN TỤC.

Bạn đầu tư 10 triệu, bạn thấy số dư nhảy lên 15 triệu. Bạn muốn rút tiền? Được ngay! Chúng cho bạn rút gốc lẫn lãi về tài khoản ngân hàng trong vòng nốt nhạc. Bạn sẽ nghĩ: "Oh, uy tín thật!". Niềm tin được củng cố.

Đó là cái bẫy. Tiền bạn rút đó là tiền "mồi" của chúng. Mục đích duy nhất là để bạn cắn rơm cắn càn, sẵn sàng "xuống tiền" lớn hơn.

Bước 3: Đưa vào bẫy nhóm Telegram - Sóng ngầm bắt đầu dâng cao

Sau khi đã "nuôi" đủ niềm tin, chúng đưa bạn vào một nhóm Telegram kín. Trong đó, có hàng chục, hàng trăm tài khoản ảo (được tạo ra bởi chính đồng bọn của Tới). Chúng đóng vai "nhà đầu tư", khoe lợi nhuận khủng, khoe xe sang, nhà lầu.

Mục đích là gì? Là tạo áp lực tâm lý (FOMO - Fear Of Missing Out). Bạn sẽ thấy: "Tại sao người ta kiếm được mà mình không kiếm?".

Chúng dùng "chim mồi" để dụ dỗ bạn tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn hơn. Chúng nói: "Gói VIP này chỉ dành cho người thân thiết, cam kết lãi 50% trong 1 tuần".

Bước 4: Bóp cổ - Khi "con mồi" đã vào tròng

Đây là khoảnh khắc đau đớn nhất. Khi bạn đã nghe theo, vét hết tiền tích lũy, thậm chí vay mượn để nạp vào sàn JPX một số tiền lớn (có người lên đến hàng tỷ đồng), mọi thứ đột ngột thay đổi.

Bạn muốn rút tiền? Không được.

Chúng đưa ra hàng loạt lý do được dàn xếp sẵn:

• "Số tiền của anh/chị vượt quá hợp đồng."

• "Nội dung chuyển tiền sai."

• "Tiền đang bị treo do hệ thống bảo trì."

• "Cần đóng thêm thuế phí."

Bạn hoang mang, lo sợ. Bạn cố gắng nạp thêm tiền để "giải cứu" số tiền cũ. Càng nạp, bạn càng lún sâu. Cho đến một ngày, bạn bị chặn tin nhắn, xóa khỏi nhóm, và đường link truy cập sàn JPX cũng không còn truy cập được nữa.

Giấc mơ "việc nhẹ lương cao" biến thành cơn ác mộng "mất trắng".

Đột kích hang ổ: 74 con người sống chui lủi ở Bavet

Đầu năm 2023, Mai Văn Tới sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Nơi đây cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) chỉ một cái vươn tay. Tới câu kết với người nước ngoài, móc nối với các đối tượng trong nước để tuyển dụng khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm "việc".

Họ sống thế nào? Trong một tòa nhà khép kín, bị kiểm soát chặt chẽ, không được tự do đi lại. Mục đích duy nhất là lướt Facebook, Zalo, gọi điện thoại, chat với nạn nhân. Chúng mua sắm hàng trăm bộ máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử để phục vụ "chiến dịch" lừa đảo.

Đến ngày 4/12/2025, sau một thời gian dài điều tra, các anh công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào hang ổ này. Họ bắt giữ Mai Văn Tới và 28 đối tượng liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy số tiền chúng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây là một vụ án đặc biệt lớn, với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động để đưa các "nhân viên" lừa đảo từ Campuchia về Việt Nam. Họ không phải là "nhân viên" xuất sắc, họ là những kẻ phạm tội.

Thủ đoạn tinh vi: Khi công nghệ biến thành vũ khí

Không chỉ đơn thuần là lừa đảo qua mạng, Mai Văn Tới và đồng bọn còn sử dụng công nghệ để che giấu hành vi.

Chúng mua đi bán lại nhiều tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền. Tiền của nạn nhân chuyển vào, sẽ lập tức bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều bước khác nhau trước khi rút ra mặt. Điều này khiến việc truy vết cực kỳ khó khăn.

Đặc biệt, khi phát hiện có dấu hiệu bị theo dõi, chúng lập tức xóa dữ liệu máy chủ, xóa lịch sử chat. Tuy nhiên, "gian xảo" đến mấy cũng không thể qua mắt được các anh công an mạng. Với kinh nghiệm 6 năm trong ngành (từ 2021, Tới từng làm cho một nhóm lừa đảo người Trung Quốc), Tới tưởng mình bất khả xâm phạm, nhưng rốt cuộc vẫn sa lưới.

Bài học xương máu: Dấu hiệu nhận biết lừa đảo "đầu tư tiền ảo"

Thay vì những lời khuyên sáo rỗng "cần cảnh giác", mình xin chỉ ra những dấu hiệu cụ thể để bạn nhận diện đường dây của Mai Văn Tới và đồng bọn:

1. Quảng cáo việc nhẹ lương cao trên MXH: Nếu ai đó tự dưng inbox bạn, nói chuyện về công việc online với thu nhập "khủng", khả năng 99% là lừa đảo.

2. Yêu cầu nạp tiền vào sàn giao dịch lạ: Sàn JPX hay bất kỳ sàn nào bạn chưa từng nghe tên trên các phương tiện truyền thông chính thống, đều là lừa đảo.

3. Cho phép rút tiền nhỏ ban đầu: Đây là chiêu thức "nuôi mồi" kinh điển. Nếu bạn thắng tiền và rút được ngay, hãy cẩn thận. Đó là cái bẫy để bạn "tất tay" sau này.

4. Đưa vào nhóm Telegram/Zalo kín: Các nhóm này toàn thành viên ảo, khoe khoang lợi nhuận. Họ tạo áp lực để bạn nhanh chóng "xuống tiền".

5. Khi nạp tiền lớn bị khóa tài khoản: Nếu bạn gặp bất kỳ lý do nào để không rút được tiền (lỗi hệ thống, sai hợp đồng...), hãy xác định bạn đã bị lừa. Đừng nạp thêm bất kỳ đồng nào nữa.

Mai Văn Tới chỉ là một mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Hiện tại, các anh công an đang mở rộng điều tra. Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân của sàn JPX, hãy đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Cuộc chiến chống lại tội phạm công nghệ cao vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Hãy trang bị kiến thức cho mình, và nhớ: Không có bữa ăn nào miễn phí trên đời này.

Đọc thêm các bài viết liên quan:

• Triệt phá đường dây lừa đảo "Tử thần" ở Campuchia

• Cảnh sát nổ súng giải cứu nạn nhân ở Sihanoukville