Đường dây làm giả 220.000 phiếu thử nghiệm: Kẹo Kera, Sữa Hiup và những cái bẫy từ công ty 'ma'

Tổng quan về đường dây làm giả 220.000 phiếu thử nghiệm

Chào anh em, hôm nay Quỳnh Quân Tử lại đây để vạch trần một câu chuyện lừa đảo cực lớn, mà tin tôi đi, nó đang diễn ra ngay trước mũi chúng ta mà không phải ai cũng hay. Câu chuyện hôm nay thuộc về một đường dây làm giả giấy tờ quy mô "khủng", với số lượng lên đến 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm. Vụ việc này không phải là một app lừa đảo qua mạng ảo ảo, mà là một đường dây lừa đảo có thật, lừa đảo ngay trong ngành thực phẩm, dược phẩm mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày.

Tháng 1/2026, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử 100 bị cáo trong đường dây này. Những người đứng đầu là Đoàn Hữu Lượng (cựu lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek). Bọn chúng đã biến hai công ty này thành "lò" sản xuất giấy chứng nhận giả cho hàng trăm nghìn sản phẩm, từ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho đến thực phẩm tươi sống. Đáng nói, trong danh sách sản phẩm bị làm giả có cả kẹo Kera và sữa Hiup – những sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên thị trường.

Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần, mà là một lời cảnh tỉnh đanh thép về sự suy đồi đạo đức trong kinh doanh, khi lợi nhuận được đặt lên trên sức khỏe của người tiêu dùng.

Đường dây làm giả 220.000 phiếu thử nghiệm lừa đảo như thế nào?

Thủ đoạn của đường dây này cực kỳ tinh vi và được ngụy trang dưới vỏ bọc của một công ty khoa học kỹ thuật bài bản. Chúng ta hãy cùng nhau "mổ xẻ" quy trình lừa đảo này.

Bước 1: Tạo ra "tấm vé thông hành" cho hàng kém chất lượng

Quy trình bắt đầu bằng việc tiếp nhận "đơn hàng" từ các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, khác với các phòng thí nghiệm uy tín yêu cầu doanh nghiệp phải đưa mẫu sản phẩm thực tế để kiểm định, công ty TSL và Avatek đã lật ngược quy trình.

Chúng cho phép doanh nghiệp "gửi mẫu" qua loa cho có lệch, hoặc thậm chí là không gửi mẫuเลย. Thay vì chạy các bài kiểm tra thực tế về vi sinh, độc tố, kim loại nặng hay dinh dưỡng, nhân viên của chúng sẽ ngồi trước màn hình máy tính và "điền" các chỉ số an toàn vào mẫu chứng nhận giả.

Một cựu nhân viên tại TSL đã khai nhận tại tòa: "Lãnh đạo chỉ đạo phải làm nhanh, làm đẹp để thu hút khách. Có mẫu nào đâu mà kiểm, chỉ cần nhập số liệu cho khớp với yêu cầu khách hàng là xong."

Bước 2: Mạng lưới "cò" trung gian

Để có được số lượng "khủng" như vậy (hơn 220.000 chứng chỉ), hai công ty này không chỉ ngồi chờ khách tự đến. Chúng đã xây dựng một mạng lưới "cò" (intermediaries) lên đến hơn 600 người. Những "cò" này sẽ đi tìm các doanh nghiệp có nhu cầu "làm giấy" một cách nhanh chóng, giá rẻ, không cần rườm rà.

Họ được hưởng hoa hồng hấp dẫn từ mỗi bộ hồ sơ chứng nhận giả được bán ra. Đây chính là mắt xích quan trọng giúp đường dây này lan rộng khắp 63 tỉnh thành.

Bước 3: Lợi nhuận khổng lồ từ sự bất cẩn

Với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một chứng chỉ, hai công ty này đã thu về số tiền khổng lồ. Cụ thể:

• Công ty TSL: Phát hành 118.046 chứng chỉ giả, thu lời 117 tỷ đồng.

• Công ty Avatek: Phát hành 102.591 chứng chỉ giả, thu lời 83.7 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền mà chúng kiếm được từ việc làm giấy giả lên đến hơn 200 tỷ đồng. Số tiền này được chia chi hoa hồng cho mạng lưới "cò", chi "bôi trơn" cho các cá nhân có liên quan, và bỏ túi phần còn lại.

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo của các công ty "bán" chứng nhận

Quỳnh Quân Tử xin liệt kê những "red flags" (dấu hiệu nguy hiểm) mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần cảnh giác khi có ý định làm giấy chứng nhận:

1. Không yêu cầu mẫu sản phẩm thực tế: Nếu một công ty nhận làm chứng nhận mà không yêu cầu bạn gửi mẫu sản phẩm hoặc chỉ yêu cầu gửi qua loa cho có lệch, hãy tránh xa ngay lập tức.

2. Thời gian hoàn thành quá nhanh: Các quy trình kiểm định tiêu chuẩn quốc tế (như HACCP, VietGAP) thường mất hàng tuần甚至 hàng tháng. Nếu ai đó cam kết "3-5 ngày có giấy", 99% là giấy giả.

3. Giá rẻ bất ngờ: So với chi phí thực tế của một phòng thí nghiệm đạt chuẩn, mức giá "rẻ như cho" chỉ có trong lừa đảo.

4. Chuyển khoản cá nhân: Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty là dấu hiệu rõ rệt của việc trốn thuế và không minh bạch.

5. Không có địa chỉ văn phòng rõ ràng: Các công ty "ma" thường chỉ có số điện thoại và không có văn phòng giao dịch cố định.

Đã nạp tiền vào "chứng nhận giả" có lấy lại được không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp đã đặt ra khi biết tin đường dây bị triệt phá. Xin trả lời thẳng thắn: Khả năng lấy lại tiền là rất thấp, gần như bằng không.

Tại sao?

• Tài sản đã bị phong tỏa: Toàn bộ tài sản của các bị cáo (Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương...) đều bị cơ quan điều tra phong tỏa để thi hành án.

• Tính chất pháp lý: Tiền mà doanh nghiệp đã chi trả cho chứng nhận giả là tiền "đen", dùng cho hành vi vi phạm pháp luật. Tòa án không bảo vệ giao dịch này.

Và đây là lời cảnh báo đặc biệt từ Quỳnh Quân Tử: Đừng tin vào bất kỳ "dịch vụ đòi lại tiền lừa đảo" nào trên mạng. Sau khi bị lừa "tiền mất", bạn rất dễ bị lừa lần thứ hai (tiền mất tật mang) bởi các đối tượng mạo danh công an, luật sư hoặc hacker "có khả năng lấy lại tiền".

Hành động ngay nếu bạn là nạn nhân

1. Ngừng hợp tác ngay lập tức: Nếu bạn đang trong quá trình làm việc với các công ty tương tự (TSL, Avatek hoặc các công ty "ma" khác), hãy dừng mọi giao dịch.

2. Thu thập chứng cứ: Lập tức lưu lại toàn bộ hóa đơn chuyển tiền, hợp đồng, tin nhắn trao đổi.

3. Báo cáo cơ quan chức năng: Nộp đơn trình báo đến Công an tỉnh/thành phố nơi bạn cư trú hoặc Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đây là cách duy nhất để cơ quan điều tra mở rộng vụ án và có cơ may thu hồi một phần tài sản.

4. Ngừng sử dụng sản phẩm: Nếu bạn đang kinh doanh các sản phẩm sử dụng chứng nhận giả (như kẹo Kera, sữa Hiup...), hãy ngưng lưu hành ngay để tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Công ty TSL và Avatek có phải là công ty ma không?

Cả hai công ty này đều tồn tại trên giấy tờ pháp luật, nhưng đã lợi dụng uy tín đó để thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn. Chúng là "công ty ma" trong hoạt động kiểm định, tức là chỉ làm giấy chứ không làm việc thật.

Kẹo Kera và sữa Hiup có còn được bán trên thị trường không?

Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng. Nếu các sản phẩm này không có chứng nhận hợp lệ, chúng sẽ bị thu hồi. Bạn cần kiểm tra nguồn gốc và chứng nhận của sản phẩm trước khi mua.

Tôi đã mua chứng nhận từ một công ty tương tự, tôi có bị truy tố không?

Khả năng truy tố phụ thuộc vào mức độ sử dụng và hậu quả gây ra. Tuy nhiên, bạn nên chủ động hợp tác với cơ quan điều tra để trình bày sự việc, tránh những rủi ro pháp lý lớn hơn.