Ngày đăng
19/1/2026
Vụ án BTC Shorts đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn về những mánh khóe lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, đặc biệt là thông qua mô hình đa cấp núp bóng công nghệ. Không chỉ đơn thuần là một vụ lừa đảo Ponzi, BTC Shorts còn biến tướng người dùng thành những "đại lý" không lương, góp phần mở rộng mạng lưới chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ gần 12.000 nạn nhân trên khắp cả nước.
Vậy, mô hình hoạt động đa cấp của BTC Shorts lừa đảo tinh vi như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bóc tách từng lớp vỏ bọc và thủ đoạn mà nhóm đối tượng này đã sử dụng.
BTC Shorts không hoạt động theo cách thức lừa đảo truyền thống. Thay vào đó, chúng xây dựng một kịch bản hoàn hảo để che giấu bản chất Ponzi và đa cấp của mình:
Điểm khởi đầu của chiêu trò BTC Shorts là đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của nhiều người. Thay vì quảng bá một dự án tài chính rủi ro, chúng giới thiệu một ứng dụng "xem phim ngắn kiếm tiền" (như trên các trang web `btcshort.com.vn`, `vn.btcshorts.com`). Người dùng được mời mua các "Thẻ xem phim" hoặc "Bản quyền" với lời hứa hẹn mức lãi suất phi thực tế từ 11% đến 17% mỗi tháng – con số cao gấp nhiều lần so với bất kỳ kênh đầu tư chính thống nào. Thực tế, không có bộ phim nào được xem, cũng chẳng có nguồn doanh thu quảng cáo nào từ việc này.
Để củng cố niềm tin và tạo sức lan tỏa, trong những tháng đầu, BTC Shorts đã trả lãi đúng hạn cho những người tham gia sớm. Thậm chí, chúng còn cho phép người dùng rút thành công các khoản tiền nhỏ. Đây là chiến thuật kinh điển của sơ đồ Ponzi: lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Sự "thật thà" ban đầu này đã khiến nhiều nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, không chỉ nạp thêm tiền mà còn vô tình trở thành "người quảng bá" hiệu quả nhất cho BTC Shorts.
Đây là mấu chốt tạo nên sự tinh vi và quy mô của vụ BTC Shorts lừa đảo. Sau khi đã tạo dựng được lòng tin ban đầu, nhóm đối tượng dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng (chủ mưu người Trung Quốc) đã triển khai một hệ thống đa cấp trái phép. Người tham gia không chỉ kiếm lãi từ "thẻ xem phim" mà còn được nhận hoa hồng hậu hĩnh từ 5% đến 20% nếu mời được người khác tham gia (từ F1 đến F5). Mức hoa hồng này tăng dần theo cấp độ người được giới thiệu, tạo động lực cực lớn để nạn nhân tích cực lôi kéo bạn bè, người thân, đồng nghiệp vào mạng lưới. Chính cơ chế này đã biến hàng nghìn người thành những "đại lý" không lương, mở rộng mạng lưới lừa đảo một cách chóng mặt và vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Để tăng tính hợp pháp, nhóm lừa đảo còn thành lập Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa VUE CINEMA INT'L với trụ sở tại Đà Nẵng và văn phòng tại các tỉnh khác như Nghệ An, Hà Nội. Tuy nhiên, đây chỉ là một bình phong rỗng tuếch để che đậy hoạt động đa cấp phi pháp. Các đối tượng tại Việt Nam như Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông đã cấu kết chặt chẽ với chủ mưu nước ngoài để điều hành và mở rộng mạng lưới này.
Mô hình đa cấp Ponzi về bản chất không bền vững. Đến một thời điểm nhất định, khi số tiền lừa đảo đã đạt mục tiêu và số lượng người tham gia đủ lớn, nhóm chủ mưu sẽ "đánh sập" hệ thống. Theo kế hoạch được vạch ra, đến khoảng tháng 8/2025, khi số tiền chiếm đoạt đã lên gần 18 tỷ đồng, toàn bộ website và cổng thanh toán của BTC Shorts đã bị đóng sập đột ngột. Tất cả số dư của nạn nhân bị khóa và chuyển vào tài khoản của chủ mưu, sau đó hắn biến mất, để lại hàng nghìn người trắng tay.
Để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự, hãy luôn cảnh giác với các dấu hiệu sau:
Mô hình hoạt động đa cấp của BTC Shorts là một ví dụ điển hình cho sự tinh vi và nham hiểm của các đường dây lừa đảo trong kỷ nguyên số. Chúng không chỉ lợi dụng lòng tham mà còn biến chính các nạn nhân thành công cụ để mở rộng mạng lưới, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về tài chính lẫn niềm tin. Nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ lưỡng mọi cơ hội đầu tư và nói không với những lời mời gọi "lãi suất khổng lồ" là bài học đắt giá mà vụ việc BTC Shorts đã mang lại cho chúng ta.
🔗 Bài viết gốc & Liên quan:
Quỳnh Quân Tử là dự án hoạt động độc lập với mục đích cảnh báo và giáo dục cộng đồng. Chúng tôi KHÔNG phải là cơ quan thực thi pháp luật và không có thẩm quyền thu hồi tài sản.
🔗 Kênh chính thống (Báo cáo lừa đảo):
Mọi thông tin trên website được tổng hợp từ nguồn công khai và kinh nghiệm thực tế. Độc giả cần tự xác minh thông tin trước khi hành động liên quan đến tiền bạc.
Chuyên gia an ninh mạng, nhiếp ảnh gia và là người sáng lập cộng đồng "Chống Lừa Đảo". Với niềm đam mê công nghệ và khao khát cống hiến, tôi chia sẻ kiến thức để giúp mọi người an toàn hơn trên không gian mạng.
Bình luận (0)
Đăng nhập để tham gia thảo luận