Lừa 7,4 Tỷ: 'Soái Ca' trên mạng rửa tiền, lừa luôn cả chủ

Chào mừng các bạn đã trở lại với Quỳnh Quân Tử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một phi vụ lừa đảo tinh vi và đắt giá nhất gần đây: 7,4 tỷ đồng 'bốc hơi' vì tin vào một giấc mơ đầu tư tiền ảo. Đằng sau đó không chỉ là lòng tham của nạn nhân, mà còn là một kịch bản được dàn dựng công phu, một 'chuyên gia' với vỏ bọc hoàn hảo và một đường dây tội phạm xuyên biên giới đáng sợ. Hãy cùng tôi vén màn sự thật.

Vỏ Bọc Hoàn Hảo - Khi Kẻ Lừa Đảo Hóa Thân Thành 'Soái Ca'

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin đăng cho thuê nhà bình thường của chị D. (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM). Trong thời đại số, đây là việc hết sức bình thường. Nhưng nó đã trở thành 'cửa ngõ' để kẻ lừa đảo tiếp cận. Thay vì trả giá hay hỏi han thông thường, một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện với một phương cách tiếp cận (khác biệt).

Hắn ta không vội vàng. Bằng những hình ảnh cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng được chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với đó là sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu một cách tinh tế, hắn nhanh chóng xây dựng hình ảnh một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp và biết cách quan tâm. Đây là một chiến thuật psychology (tâm lý học) cực kỳ bài bản. Hắn hiểu rằng, để chạm được đến túi tiền của nạn nhân, trước hết phải chinh phục được trái tim và sự tin tưởng của họ.

Chỉ trong thời gian ngắn, 'chuyên gia' đã khiến chị D. hoàn toàn tin vào một mối quan hệ đặc biệt. Khi sự thân thiết đã đủ lớn, cũng là lúc hắn từ từ hé lộ về 'cơ hội đầu tư' trong mơ.

Cái Bẫy Kỹ Lưỡng - Sàn Giao Dịch 'Tự Nghiên Cứu' Và Lần Rút Tiền Thật Đầu Tiên

Không vội vàng quảng cáo ngay, 'chuyên gia' của chúng ta đã dẫn dắt nạn nhân vào một câu chuyện khác. Hắn giới thiệu về một sàn giao dịch có tên starslatme.com, quảng bá đây là sàn đầu tư vàng và tiền ảo quốc tế, mang lại lợi nhuận 'siêu khủng' và quan trọng là 'an toàn, uy tín'.

Để tăng độ tin cậy, hắn cho chị D. 'thử nghiệm' ngay trên tài khoản của chính mình. Hắn hướng dẫn chị D. nạp tiền, đầu tư, và quan trọng nhất, rút được tiền thật. Đây là một nước đi c cực kỳ thông minh và tinh vi của kẻ lừa đảo. Bằng cách cho nạn nhân 'thắng' một ít và rút được tiền ngay từ lần đầu, hắn đã triệt tiêu mọi sự nghi ngờ và cài cắm vào đầu nạn nhân một niềm tin sắt đá: 'Sàn này uy tín thật, mình có thể kiếm được rất nhiều tiền'.

Nhưng mọi người hãy suy nghĩ kỹ, đây là một cái bẫy. Kẻ lừa đảo đang 'cho' một con tép để 'bắt' một con tôm. Những đồng tiền nạn nhân nhìn thấy rút về thực chất là do chính chúng bỏ ra để 'mồi chài'. Mục tiêu của chúng không phải là số tiền nhỏ đó, mà là toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Vén Màn Thảm Họa - 7,4 Tỷ Đồng Chuyển Vào 'Hố Đen'

Thất bại trong lần đầu là không thể. Sau khi đã có được sự tin tưởng tuyệt đối, chị D. bắt đầu 'xuống tiền'. Từng lần, từng lần một, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng đã được chuyển vào hệ thống theo hướng dẫn. Số tiền này được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, một chiêu thức để 'rửa' và làm lạc hướng điều tra.

Trong app, số dư tài khoản của chị D. tăng một cách chóng mặt, chạm mốc 1,3 triệu USD. Một con số khổng lồ, một giấc mơ trở thành hiện thực ngay trước mắt. Nhưng khi chị D. thực hiện lệnh rút tiền, một cú sốc thực sự ập đến. Tài khoản bị 'đóng băng'. Lý do được đưa ra là cần phải nộp thêm 10% phí xác minh (tương đương 130,000 USD) để giải ngân.

Đây là lúc sự thật vỡ lở. Không có một khoản đầu tư nào cả. Đây chỉ là một kịch bản lừa đảo kinh điển, được gọi là lừa đảo Ponzi kết hợp với mô hình scam 'lùa gà'. Khi nạn nhân đã cạn kiệt tiền, không thể nộp thêm, chúng sẽ khóa tài khoản và biến mất hoàn toàn.

Đường Dây Tội Phạm Xuyên Biên Giới - Kẻ Lừa Cũng Là Nạn Nhân

Điều khiến vụ án này trở nên nghiêm trọng hơn một vụ lừa đảo thông thường chính là việc Công an TP.HCM đã bóc gỡ một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Kẻ trực tiếp thực hiện các giao dịch, Nguyễn Đình Vấn (29 tuổi), sau khi bị bắt, đã khai ra một bức tranh toàn cảnh đáng sợ.

Vấn không phải là 'ông trùm'. Hắn cũng là một nạn nhân, bị lừa sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao. Tại đây, hắn bị ép buộc phải trở thành một phần của cỗ máy lừa đảo. Hắn được giao nhiệm vụ dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận và chuyển tiền lừa đảo, hay nói cách khác là 'rửa tiền' cho các băng nhóm tội phạm người nước ngoài.

Càng đi sâu, công an càng phát hiện một âm mưu đen tối hơn. Vấn và một kẻ đồng phạm khác là Cao Bá Huy (52 tuổi) đã từng bàn bạc ý định 'hack' lại số tiền lừa đảo để chiếm đoạt của chính những kẻ cầm đầu. Điều này cho thấy sự phức tạp và sự tàn bạo trong nội bộ đường dây tội phạm này.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người Việt Nam bị lừa sang Campuchia, Myanmar để làm công cụ cho các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao. Chúng ta không thể lường hết được sự tàn độc của chúng.

Bài Học Đắt Giá Để Không Trở Thành Nạn Nhân Tiếp Theo

Vụ việc 7,4 tỷ đồng này để lại rất nhiều bài học đắt giá. Là một chuyên gia trong ngành, Quỳnh Quân Tử xin nhấn mạnh lại những điều cốt lõi mà bạn cần phải ghi nhớ:

• Tuyệt đối không tin vào những lời mời đầu tư 'không tưởng': Không có một hình thức đầu tư nào trên đời mang lại lợi nhuận 'khủng' trong thời gian ngắn mà rủi ro gần như bằng 0. Câu nói 'không có bữa trưa miễn phí' luôn luôn đúng.

• Kiểm tra kỹ lưỡng nền tảng đầu tư: Một sàn giao dịch uy tín phải được cấp phép bởi các cơ quan tài chính có thẩm quyền (như FCA của Anh, ASIC của Úc...). Những sàn 'tự phát' với tên gọi hoa mỹ như 'starslatme.com' hoàn toàn không có bất kỳ giá trị pháp lý nào.

• Giữ khoảng cách an toàn với người quen qua mạng: Đừng để những hình ảnh hào nhoáng và lời ngon tiếng ngọt làm mờ đi lý trí. Hãy luôn giữ một sự thận trọng nhất định, đặc biệt là khi vấn đề liên quan đến tiền bạc.

• Cẩn trọng với các lời mời 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia: Đây là cái bẫy cưỡng bức lao động và ép buộc phạm tội. Hành trình sang Campuchia để 'làm giàu' của rất nhiều người trẻ đã biến thành một cơn ác mộng không lối thoát.

• Quản lý tài sản cá nhân một cách thông minh: Đừng bao giờ cho người khác mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng, sim số điện thoại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và khiến bạn tiếp tay cho tội phạm.

Hy vọng qua bài phân tích này, các bạn đã có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về chiêu lừa này. Hãy trở thành những nhà đầu tư thông thái, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, nhưng đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng.

nguồn tin:https://thanhnien.vn/nguoi-phu-nu-mat-hon-74-ti-dong-vi-dau-tu-tien-ao-185260106172209389.htm