Chiêu trò 'Hoãn binh' của trùm dự án ảo Robomine: Thao túng tâm lý để câu giờ tẩu tán tài sản?

Một nhà đầu tư tên Hồng đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi dự án Robomine bỗng nhiên 'đóng băng' rút tiền. Đằng sau đó là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng kỹ lưỡng với thủ đoạn 'Hoãn binh chi kế' của người đứng đầu là Đoàn Mạnh Tuấn (SN 1984, trú Đan Phượng, Hà Nội).

Bóng dáng 'ông trùm' và hệ sinh thái ảo Robomine

Thời điểm bắt đầu, Tuấn cùng ê-kíp thường tổ chức các buổi chia sẻ dự án tại một chung cư hạng sang ở số 2 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội. Tại đây, Tuấn giới thiệu Robomine được sáng lập bởi tiến sĩ Nicolas Kokkalis từ Đại học Stanford - một chiêu bài 'bắc cầu' danh tiếng quen thuộc của các dự án lừa đảo.

Hệ thống của Robomine được quảng cáo là một 'ngân hàng số' với các thành phần:

• Trang web chính thức: https://robomine.io mô tả về dự án blockchain.

• Sổ cái (Explorer): https://explorer.robomine.io/ để xem ví và giao dịch.

• Ví điện tử cá nhân: https://wallet.robomine.io/en (chỉ hoạt động trên trình duyệt di động Android/iOS).

Nhà đầu tư nạp coin (ETH, Tron, USDT, Bitcoin) vào ví này với hy vọng sinh lời. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi dự án có dấu hiệu sụp đổ.

Thủ đoạn 1: Mục đích chính là 'Câu giờ' để tẩu tán

Khi dự án xuất hiện nguy cơ 'vỡ nợ', nỗi sợ lớn nhất của Đoàn Mạnh Tuấn là bị tố giác ra pháp luật ngay lập tức. Mục đích xuyên suốt trong các đoạn chat của Tuấn là trì hoãn việc kiện tụng.

Nguyên văn lời hắn: "Xin được đề xuất E không gửi đơn kiện", "Nên A mong E không tham gia kiện tụng với team đó", "Cho A thêm thời gian".

Phân tích cho thấy, nếu có làn sóng kiện tụng tập thể, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Việc thuyết phục từng cá nhân (đặc biệt người có 'tuyến dưới') rút đơn sẽ giúp hắn có thời gian để tẩu tán tài sản hoặc tìm cách lẩn trốn.

Thao túng tâm lý bằng sự 'thấu hiểu' giả tạo

Tuấn sử dụng lối nói chuyện tình cảm, tỏ ra mình là người có trách nhiệm và cũng là 'nạn nhân' đang nỗ lực hết mình. Hắn đánh vào lòng tin của nạn nhân bằng cách biến mối quan hệ từ 'kẻ lừa đảo - nạn nhân' thành 'anh em cùng hội cùng thuyền'.

Hắn nói: "A rất xin lỗi", "A biết hết cả", "Cũng đã tâm sự với E rồi". Hắn khiến nhà đầu tư cảm thấy mủi lòng và tội lỗi nếu kiện cáo người 'tốt' như vậy.

Hứa hẹn hão huyền về 'công nghệ' và 'chính sách mới'

Để ngăn nhà đầu tư cắt lỗ, Tuấn đưa ra các mốc thời gian và kỹ thuật ảo để tạo hy vọng giả. Đây là kịch bản kinh điển của các sàn đa cấp biến tướng.

Hắn vẽ ra viễn cảnh: "Hôm nay RBM áp dụng chính sách mới", "Theo A thì 1-2 ngày là ok", "Swap cũng sẽ sớm hoàn thiện".

Mục đích là làm nhà đầu tư tin rằng tiền của họ sắp lấy lại được, từ đó tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, không còn tâm trí đâu mà kiện tụng.

Chia rẽ và cô lập nạn nhân

Một chiêu trò nguy hiểm khác là chia rẽ nội bộ. Tuấn tìm cách tách nạn nhân ra khỏi cộng đồng những người đang đấu tranh đòi quyền lợi.

Hắn nói: "Cộng đồng loan tin và kiện tụng thế này rất khó cho A", "Mong E không tham gia... với team đó".

Hắn muốn nhà đầu tư tin rằng việc kiện tụng tập thể chỉ làm mọi thứ tệ hơn, và chỉ những ai nghe lời hắn mới có cơ hội được trả tiền trước. Đây là cách 'bẻ đũa từng chiếc'.

Lời hứa 'ưu tiên cá nhân' để giữ chân

Với những người có tầm ảnh hưởng (người có tuyến dưới), Tuấn đưa ra lời hứa suông: "Riêng trường hợp của E sẽ có phương án khắc phục", "A sẽ trả từng người".

Đây là cái bẫy nhằm giữ chân những leader tuyến đầu. Nếu họ im lặng, các tầng lớp bên dưới sẽ khó bùng phát phản kháng hơn.

Thất bại của Blockchain Academy và thực trạng hiện tại

Đáng chú ý, không chỉ có Robomine, Đoàn Mạnh Tuấn còn liên quan đến Trung tâm đào tạo Blockchain Academy (văn phòng tại Dolphin Plaza, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình). Dù Tuấn quảng bá rầm rộ, nhưng thực tế, trung tâm này đã bị giải thể theo quyết định của Viện Khoa học giáo dục và môi trường từ ngày 29-6-2020.

Điều này cho thấy lịch sử không minh bạch của người đứng đầu. Hiện tại, các nhà đầu tư Robomine đang kêu cứu khi số tiền lớn bị 'giam' trong hệ thống.

Tổng kết thủ đoạn 'Hoãn binh chi kế'

Đoàn Mạnh Tuấn đang thực hiện chiến thuật Hoãn binh chi kế. Hắn không hề có ý định trả lại tiền (thể hiện qua việc thoái thác 'dần dần chứ không thể tất cả được').

Mục đích cuối cùng:

• Triệt tiêu ý chí kiện tụng của nhà đầu tư.

• Lợi dụng sự nhẹ dạ để kéo dài thời gian yên ổn.

• Đổ lỗi cho hoàn cảnh (do cộng đồng kiện tụng nên sàn mới khó khăn) để phủi bỏ trách nhiệm cá nhân.

Nhà đầu tư cần cảnh giác cao độ và đoàn kết lại để không rơi vào cái bẫy 'câu giờ' này.